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最大案月超4 33亿被冻结
日期:2019-05-27 19:18 人气:
当许多传统的行业正在苦苦的寻找,到底如果才能实现互联网加这种新的经济发展形态的时候,没想到、非法早早就搭上了这趟车。那么昨天广东省警方对外宣布,他们破获了一起建国以来内地最大的网络特大案,怎么做到的呢?那这个网络公司它就利用互联网现在呈现

  当许多传统的行业正在苦苦的寻找,到底如果才能实现互联网加这种新的经济发展形态的时候,没想到、非法早早就搭上了这趟车。那么昨天广东省警方对外宣布,他们破获了一起建国以来内地最大的网络特大案,怎么做到的呢?那这个网络公司它就利用互联网现在呈现出来的这种特,他们在汕头开了一家空壳公司,然后在台湾顾了一个服务器进行运行,然后再在泰国雇佣了一大堆技术人员给他们进行网络的维护,那么接下去我们就首先来了解一下,这样的一个网络的非法公司这个组织到底是如何运作的,公安又是如何发现他们并破获他们的。

  张某、陈某,两个人都是广东汕头人,初中文化。正是他们,联手做出了一件令人震惊的大案。

  2010年的时候,在一个朋友的聚会上认识了,当时陈某就知道张某搞技术上这块,就聊到说你既然会开发这些东西,不如我们搞一个的网站出来,这个来钱快,他们就把这个东西给搞起来。

  办案民警介绍说,张某的网络技术都是自学,并自行开发了199个,而陈某,则负责将外销;从2010年开始,由他们开发的这些,共吸引数十万的参人员,每个月的总金额超过4000亿元。 昨天,广东省公安厅召开新闻发布会,透露了他们历时一年侦破的这起特大团伙案。

  该团伙一共是有1056人落网,3.3亿元资被冻结。抓捕的人数查获的参资金均为全国之最。

  事实上,这个团伙,一方面利用,将国家彩票“广东快乐十分”、“重庆彩”、“北京快车”及香港“彩”开结果作为开依据,设立平台,作为工具和资的结算依据,并进行出租,以拿回扣、提成等方式牟利,每年仅租金就获利1800万。

  因为它主程序确定好之后,它只要这个网站的程序运行得稳定,服务器这个带宽、流量、能这些跟得上的话,这个网站本身就不会死机,这个网站就可以挂在这里,然后别人去就行了,属于一个比较简单的作。

  另一方面,下游庄家租用平台成为“公司”。公司采取“总公司-分公司-股东-总代理-代理-会员”等6个级别的结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水盈利。

  下层经营“彩”公司有125个,会员40万个,月平均笔数约十亿笔,月中投资额超4人民币,仅2014年12月参会员输掉90亿元人民币。

  为了吸引人气,这个团伙还利用彩票数字创建更多玩法,同时利用网上不用,更为快捷来做噱头。

  开个一千万的账户给你,不用拿钱给我就有一千万可以,等你输完了我再给你拿钱,一个星期给你拿一次钱,所以这个(网站)比较开放,不用拿钱去站点买彩票,去(正规)站点要买多少(彩)票,还有玩法,“彩”玩法比较多。

  此外,为逃避打击,他们租用了境外服务器,在泰国设立平台维护点,组织员工在泰国进行平台的维护。

  首先第一个它这个网站,因为它的服务器都是放在境外的,所以它就是通过厦门的一家公司去租这个服务器的,总共有75个服务器,破获的时候我们掌握技术上的人,就是在泰国是抓了7个人,是负责维护的。

  制作容易、重建迅速,网站平台就这样在过去十年间不断繁衍滋生,而涉及的资和人员,也在呈几何级的增长。

  我们先来了解一下这个组织团伙到底是怎么运作的,我们来看一下,这个姓张的和姓刘的案犯,他们叫搭建了一个平台,他们是最重要的两个人,那么什么叫搭建平台,说白了也就是开场的,以前开场是需要地方,但是现在由于互联网的特,他们只要是在网络上弄成一个平台就可以了,那么开完场之后,那么下面的人就要去跟他们租用这样一个网络上的场,那么下面的人从他们这租出来以后,就成立了199个公司,然后接下去就像发展这个传销一样,就一个一个的在发展下线,那么我吸引一个下线我有多少提成,就这样一共发,像他们出租平台靠出租平台月收入就可以达到1800万。

  那么跟传统的这种方式相比,现在的这种网络明显具有一种隐蔽。而且应该说比传统的它这个效率上也体现出更高效这样一个特点。那接下去我们就来连线广东省公安厅网络警察总队的副总队长石磊,石队长您好,那么刚才我们也从我们的直观的的感觉就觉得可能传统的场是需要一个地方,但是现在网络的场它只要在网络上开一个平台就可以了。那么这是我们体会到的可能跟以前不一样的地方,那么在你们打击的时候,你们在打击的过程中感觉到区别还有什么?

  这样,网络犯罪是以盈利为目的,利用互联网作为的场所和媒介在网上开设场,居中在网上。那么网络并非一个单独的犯罪种类或者罪名,它只是一种的一种形式,和传统的在本质上并没有太大的区别。但是这种犯罪由于计算机网络技术和这个现代金融技术的紧密结合,那么它主要存在以下三个方面是有不同的,那么第一就是虚拟强,我们都知道这个传统的具有场地和空间的要求,那么网络参者通过互联网进行数字化的作就可以完成行为。徒通过互联网这个虚拟空间就会在世界上各个角落,跨地域、跨时区的完成的交易。

  那么第二个特点我觉得这个隐蔽比较强,正是刚才我们所说的网络的虚拟使它具有与传统不同的参流程,传统是参人员聚集,用筹码或者向庄家,而网络则是在庄家开设的网页上进行。用信用额度,用网银等现代的金融手段交搁资,所以我们这个传统的监管手段是很难发现的,那么第三个我觉得应该就是这个犯罪的成本低。

  传统的中这个庄家要把这个徒们聚集在一起,需要场地、局以及这个安保和服务人员,成本比比较高的,那么网络就不一样,庄家只需要一台服务器,一台电脑,一个网页就可以使成千上万的徒参与,而且由于徒的数量众多,资金流巨大,可以说这是一本。

  石队长你给我们解释一下有这么一个问题,你看比如说你们这回破获的这个案子,它月总额就超过了4000亿,但是这次能够冻结的独资是3.3亿,我们从数字上可以看到3.3亿和4000亿有一个巨大的差异,为什么会这样?

  是这个样子的,查询资金目前在我们工作中存在较大的困难,随着我们这么多年对网络实施高压常态化的打击,那么如今网络集团分工越来越细,也越来越专业化,他们为了逃避监管部门的检测和我们公安机关的打击,各级的参人员代理庄家要在多家的金融机构大量的开设这个银行帐户,甚至用他人的身份证开设银行帐户。他们利用目前我们对网上银行、电话银行,以及这个第三方支付平台资金手段的这个监管薄弱这方面的漏洞。再加上隐蔽比较强,快捷又方便,还有加上我们很难的特点,实现这个资金的快速的和转移。

  但是同时由于我们国家反洗钱力度的不断加大,银行对这个跨境转移资金进行密切的关注,这个导致了地下钱庄就成为了我们转移资的最好手段。在这个案件我们侦破过程中,掌握的涉毒资金就达到了6000余个,绝大部分都不是犯罪分子用起真实身份而开设的,这个就造成了我们在资金链的较大方面需要耗费较大的人力和时间成本。短时间很难及时有效的查询资金流的情况,这个案件我们已经侦办长达了一年了。但是我们目前还在继续对这个涉案银行帐户调查和追赃工作。

  石队长你们在办案的过程中有没有在这个,有没有这样的困惑,就是因为我们国家刑法是有对,比如说开场,或者参与的人是有这个相关发条的,这是我们现在看这个发条不管多少钱,它最后是十年以下那么这样的刑期,那这些对于案犯来说这种震慑力会不会小?那他们因为犯罪成本低,所以他们就更敢去做,给你们办案是不是也会带来很大的难度?

  对,确实我们这个在打击这个网络方面,存在了一些困难的地方,那么第一我觉得侦查的发现是很难的。目前我们发现网站大多数都是讲服务器设在了境外,其实我们从2005年以前,就已经开始了这个打击网络的专项行动,那么在这么多年来的打击犯罪分子越来越狡猾,他们都把服务器放在境外,把主要的证据都放在境外。那么我们通过现有的这个日常的巡查,网络的巡查,这种方式是很难发现的。同时他们也通过代理制或者暗语和行话这个交易这种方式进行运营,导致我们在公安机关发现很难,也就无法有效的从源头上实施打击。

  另外一个叫调查方面我们还存在很大难度,网站它把这个的数据存在境外的服务器上面,那么由于国际法协助等方面的因素,我们很难直接调取到证据。另外这个涉毒资金通常是用信用卡和网银还有第三方支付平台等等电子货币的形式进行交易,资金往来记录更加隐秘,也加大了我们调查的难度。

  再有我觉得防范控制比较难,网站随着公安机关不断打击,很难在国内生存,但仍然有一些托管主机的服务商,片面的追究经济利益,比如说我们打击这个案件当中,抓获的厦门IDC的一个服务商,就是因为在这个利益链中,他把这个团伙的服务器放在境外,那么在这方面缺乏这个。

  其实我知道您刚才说的这个许多难点也好,还是你们在这个遇到的这种实际的问题也好,主要都是涉及到新兴的技术问题,可能你们在办案过程中会不断的去遇到,不断的去学习,然后不断的去克服。好了,刚才当我们说新闻的时候,我们注意到是广东省公安厅破获的是最大的一个网络案,但是今年最大,去年广东省公安厅破获的当他们形容的时候也是用最大。为什么这个两年都是最大呢?为什么会连续在这个地方发生?而两年连续最大,而且这个数额在不断往前突破的时候,本身又说明了什么呢?我们继续关注。

  特别令人担心的是,近年来,全国各地公安机关破获的网络案,用“特大”甚至“最大”来命名的屡见不鲜,参与人员以及涉案金额记录,也一直在刷新。去年7月,同样在广东,当时被称为国内最大的网络案宣判,该案总金额将近5000亿,参人员多达10万。其中一名团伙骨干原本只是一个开挖掘机的工人,却经手了37亿多的资。

  曾某,是该团伙的高层,被判入狱9年、罚款2千万元,是落网团伙成员中受罚最重的。而按照我国刑法,聚众和开设场,最高刑期就是十年以下,现在看,和动辄几千万甚至上亿的非法获利相比,这样的处罚,似乎很难具备足够的威慑力。

  我们认为这个网络就为什么就是说,在广东包括在国内都有这种蔓延的趋势,让我们觉得就是这个进入的门槛比较低,然后他犯罪成本比较低,但是他这个受到的惩罚,就是相对比较轻,来钱又快,所以就导致了很多人不停的去搞这个东西。

  网站服务器设在国外,传销式的发展下线,近几年破获的网络案,大都具有这些特点。犯罪手法虽不新鲜,但对执法部门来说,却是一个长期的挑战。

  从我个人的角度看,我觉得这个境外的执法是最困难的。这也是这个犯罪分子看到了这个可乘之机,觉得我人跟网站都在国外,或者是在境外你是抓不到我的,所以他就是很放肆的去搞。所以这次我们也是在部里面,在这个大使馆的大力协助下,我们就下定决心要把它给一举铲除,所以这个案件才可以成功告破的。

  2011年,广东宣判了首例网络球案,当时的涉案金额是7.6亿,该案主犯是2010年4月被警方抓获的,而几乎就在同一时期,这次刚刚破获的2•21特大网络案的头目陈某和张某,也在潮汕地区开始了他们的非法事业。如今,两个新的犯罪嫌疑人落网,与此同时,我们不知道,是否还有其他的新的团伙,正在酝酿做大。

  你打一批它就出来一批,很快的。因为程序,服务器这些他们是现有的。还有IDC(互联网数据中心)一配合,把程序再复制一份过来,这边重新再修改一下 又可以是一个新的平台出来。

  我们继续连线石磊总队长,刚才短片你也看了,我们从数字上来看的话,去年你们查获的总金额才接近5000亿,刚才我们通过数字看到,月总额就已经达到了4000亿,那么就按照这个逻辑,或者说按照你们对这种网络了解,那会不会这个数字也很快会被突破,等明年你们再办这个案子的时候,又会突破今年的这样一个数字,您怎么看?

  我认为不派出这种可能,去年我们省打击的全国最大网络案,是针对几个独立的网站的,当时来看的确是涉案金额是最大的,人数也是最多,成绩也比较高,但是并没有直接摧毁在境外的上乘平台,而我们这个221专案是彻底摧毁了包括100,接近200个网站的为上乘平台,可以说是连根拔起,随着我们公安机关发现和打击能力不断提升,我相信会有类似的更多的被打掉。

  好,谢谢总队长,实际上需要你们具备有更多的这方面的专业的知识。那么刚才我们说这个网络它现在应该说它呈现出的这种隐蔽,还有各方面技术上的特点,使得打击它、防范它就变得越来越困难,但是面对这种困难有没有办法呢?继续关注。

  “你,我送钱”、“资金安全,客户十年零投诉”,今天,在互联网上搜索网络,依然有很多诸如此类的信息弹出。

  澳门官方场网站,澳门场,这些有着花哨页面的网站,曾经让小云的家人输掉了数百万。

  对广东人来说,他们好多都是自己去开的帐户,到现场就是说澳门公司,他们自己去开个帐户,完了以后回来拿着那个帐户你就可以在网上下单。好多网站开发起来都是属于那个传销的,他是通过熟人介绍,就国内那些代理网站,都是比如说我认识个谁,你从哪可以,就是朋友介绍。

  非法网站他给出来的那个利率,或者是那个,要比那个合法的要高,这是更吸引他们的地方。他现在就是属于一种灰地带,就是你怎么能杜绝他那个层层代理的那种。

  互联网出售合法彩票,其实并不新鲜,但始终没有被规范,直至今年相关部门叫停了几乎所有网络销售彩票的机构,同时对其信息不够透明、暗箱作等问题,责令做出整改。

  但是,各种违法的网络网站也混杂其中,并越发壮大。例如去年世界杯比赛期间,网络球就吸引了很多人参与。连云港市某商贸有限公司财务处长黄某,最初是几十元、上百元进行的,到最后,他竟然侵占了400多万的单位工程款用于。

  (公司)不会让你一直输,如果一直输的话,我可能早就收手了,因为你没有机会去赢,所以让人阶段的赢,比如说你输了十万,你可能会赢回来六万或者五万,甚至更多,但是你再投的时候,可能输下去,造成这种恶循环,像我赢过180万。

  黄某不知道的是,他参的网站服务器设在,并在我国境内大肆发展“超级代理人”,仅仅六个月,这个犯罪团伙就非法牟利超过2亿元。

  这些钱是没法通过正常的合法途径转移到国外去的,那么这些网站的合伙人,做庄的人甚至是网站的代理,最后资金流向他们地方的时候,他们只有通过地下钱庄来洗钱,虚假的贸易来把这个网站的涉案的这种钱转移到国外去。

  让很多人困惑的是,网上看似正规的彩网站,怎么分辨出它是骗人的网站呢?

  当然最好是封掉(网站),起码让他们不要那么容易地去寻找这种网站。我觉得境内是能做到这种技术,把境外的网站给截断,但是你像站,有好多那个代理商或者是什么,他们都是国内都可以上的。

  其实刚才我们一直在关注的是技术问题,要知道网络技术发展到今天,日新月异的这种变幻速度让人真的是目不暇给。除了网络方面我们要有所未知外,其他方面比如说法律还有没有什么可以去做的空间呢?接下去我们就连线中国人民大学网络安全保卫学院院长马丁,马院长您好,刚才我们说到了法律问题,您看在广东省警方我们看到他们每年都付出的大量的这样一种经历去做这样的一件事情,但是从数字上显示,网络还是呈每年发展这样的倾向,但是我们看从法律上有没有可以做的一些空间。因为我们现在这个刑法,举重,开设场,最高刑期就是十年以下,那么与时俱进,是不是这些方面加以更改的话会更有效的遏制住这样一种趋势?

  对,如果要是从法律层面上来进行一些更有效的措施,那么肯定会有一个遏制作用,但是从这个总体上来看,就是因为这个就是现在的网络与传统相比,它的特点还是比较明显的。那么这个特点可能刚才大家也都知道了,它的隐蔽,欺骗啊,而且还有它的诱导都是很强的。

  我们现在要想打击这个网络最关键的、最核心的问题,一方面是从技术上封堵违法的网站,斩断它的信息流是特别重要的,就除了这个从法律层面上。另外就是说现在应该说是我们要想打击网络,这个积极的在发应该是协调电信、银行等部门,冻结这些可疑的资金帐号等措施,这些也是一些必要的措施,就切断违法活动的资金流和信息流这个是很关键的核心问题。

  好,非常感谢。我们说这个应该说打击网络的并不是一个部门单纯的一个行动,我们看广东省公安这些年一直在不遗余力的打击,除了公安之外,包括刚才马院长说到的,电信方面是不是也应该做出一定的配合。另外我们再说的深远一点是不是相应的法律也应当做出相应的修改,只有形成合力再打击的时候才会形成效力。返回搜狐,查看更多

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